证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 公告编号：2020-023
特别提示
传 真：0937—2663908 邮编：735000
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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购买安全性高、流动性较好、主体优质的理财产品。
合并利润表
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
一个就是看提供的证券交易软件系统是否好用。比如交易软件在看盘或交易时是否流畅、操作是否简单、功能是否齐全等等。
情况3:
一个好的客户经理是会认真了解客户的需求，了解客户的情况（经济情况、风险偏好、投资经验、可支配资产、工作等等），基于这些情况，给予客户指导，帮助客户建立起正确的投资观念。
(一) 审计意见类型
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，最近三个交易日换手率达到45.98%，明显高于前期水平,公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
●公司2018年归属于母公司的净利润为-21,757.72万元，2019年前3季度归属于母公司的净利润为-10,965.73万元，公司连续多年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为负，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、公司于2019年12月14日披露了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-054）。并承诺在公司复牌后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、媒体报道、市场传闻、热点概念
5、其他股价敏感信息
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
公司股票于2020年1月2日、2020年1月3日、2020年1月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，最近三个交易日换手率达到45.98%，明显高于前期水平,公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
2、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
3、公司认为必要的其他风险提示
公司2018年归属于母公司的净利润为-21,757.72万元，2019年前3季度归属于母公司的净利润为-10,965.73万元，公司连续多年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为负，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外, 本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、相关风险提示
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
●委托理财投资额度：不超过人民币3亿元（含子公司）自有资金，上述额度内资金可循环进行投资、滚动使用。
附：俞世国先生简历：
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（二）风险控制措施
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0票。
俞世国，男，1974年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金塔县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财政局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局长、金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金塔县供销合作社联合社主任、监事会主任。
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
单位：元 币种：人民币
●委托理财类型：安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。
（三）额度及期限
下面我就10万举例（买入或卖出算一次交易）给大家对比下佣金标准导致的费用差。如图：
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
特此公告。
2021年1—9月
港股通：
●公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司控股股东及实际控制人函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）独立董事意见
合并现金流量表
第三季度财务报表是否经审计
一、 主要财务数据
二、 股东信息
三、 其他提醒事项
四、 季度财务报表
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(（以下简称“公司”）八届董事会第十次临时会议、八届监事会第八次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案，根据最新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
本次修订章程尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。
●履行的审议程序：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开八届董事会第十次临时会议,八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金额度不超过人民币30,000万元（含本数）进行委托理财（该额度内可循环滚动使用），其中单笔理财金额不超过5,000万元；用于购买安全性高、流动性较好、主体优质的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理实施。
一、委托理财概述
1、本次使用闲置自有资金委托理财的事项在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理实施。资金管理部应与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司资金管理部将对购买理财产品进行逐笔审批，建立台账，进行管理，持续做好资金使用的风险管理和账务核算工作。
二、委托理财受托方的情况
三、对公司经营的影响
（二）截至2021年6月30日，公司货币资金为465,593,890.48元，本次委托理财累计最高金额为30,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为64.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
四、投资风险及风险控制措施
1、公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项业务可能受到市场波动、宏观金融政策变化影响。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性强、流动性好、低风险的理财产品。及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、建立并完善现金管理的风险防控，责任追究机制，确保资金安全。
3、公司资金管理部对公司的理财产品投资进行日常监管。
4、公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进行监督。审计监察部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督和检查。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2021年10月26日召开了八届董事会第十次临时会议和八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次事项属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况
七、备查文件
1、公司八届董事会第十次临时会议决议
2、公司八届监事会第八次临时会议决议
3、独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见
八届董事会第十次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次临时会议于2021年10月21日以书面形式发出通知，于2021年10月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
2、审议通过了关于补选代生虎先生为第八届董事会非独立董事的议案。
经公司第三大股东敦煌市供销合作社联合社推荐，推荐代生虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历见本公告附件。
3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
4、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司信息披露管理制度》。
5、审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
6、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。
7、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (临2021-037)。
8、审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2021年11月24日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
上述第2、3项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述第2、3、7项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。
八届监事会第八次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第八次临时会议于2021年10月21日以书面形式发出通知，于2021年10月26日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
公司监事会全体监事对公司2021年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
2、审议通过了关于补选公司监事的议案。
经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见本公告附件。
4、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。
5、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
召开2021年第二次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
2021年第二次临时股东大会
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021年10月 26日召开的八届董事会第十次临时会议、八届监事会第八次临时会议审议通过，会议决议公告于 2021年10月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
五、 会议登记方法
1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
引用地址:https://www.cha65.net/202307/29999.html
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