证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-032
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
何俊佳 男 1968年10月出生，汉族，中共党员，博士，教授。1986年9月入华中理工大学电力系本科就读。1990年9月入华中理工大学电力系攻读硕士研究生。1992年9月入华中理工大学电力系攻读博士研究生。1995年获得华中理工大学电力系博士学位。1995年7月至1997年6月在华中理工大学工学电力系任讲师，1997年7月至1999年9月在华中理工大学电力系任副教授。1999年10月至2001年9月在日本名古屋大学工学部松村研究室开展博士后研究。2001年11月至今在华中科技大学电气学院任教授。2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
2021年5月15日
（五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
6月14日
旭光股份表示，此次与成都科技中心的战略合作符合公司整体发展战略，双方将以旭光股份目前的行业、技术、市场等资源优势为基础，依托成科中心深入的科学研究、丰富的技术积累和不断孕育出的创新成果，共同开展高起点产品研发和先进技术研究工作，双方的合作将实现优势互补，并助力旭光股份向5G、传感器、精密加工、陶瓷新材料、脉冲功率器件、航空电子等方向进一步延伸，有助于实现公司的业务拓展和战略资源储备，有益于公司的业绩增长和未来可持续发展。
安全管理员、监理员、秘书、英语主播
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
软件工程师、硬件工程师、结构工艺工程师、销售工程师、制造工程师、失效分析工程师
此外，在公司治理方面，将严格按照国有企业的运行规则进行规范，提升抗风险能力。
敦豪全球货运、九有物流、京东物流
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2021-011
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(二) 财务报表
特此公告
见现场
鸿泰鼎石资产管理有限责任公司
第一季度财务报表是否经审计
一、 主要财务数据
二、 股东信息
三、 其他提醒事项
四、 季度财务报表
第十届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
经监事会对董事会编制的《2022年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2022年第一季度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于确认公司第一期及第二期员工持股计划2021年度业绩考核指标达成的议案。
1、公司第一期员工持股计划情况
公司于2019年6月14日召开第九届董事会第十次会议以及 2019 年7月2日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2019年8月19日公司第一期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票15,281,000 股。依据调员工持股计划草案，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起 12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，即 2019 年8 月 20 日起算。依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2020]0014 号《审计报告》，公司第一期员工持股计划2019年度公司业绩考核指标已达成，于2020年8月20日解锁第一期员工持股计划总数的40%，即6,112,400股。
公司于2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案》，将第一期员工持股计划中存续期由48个月调整为60个月，解锁期由36个月调整为48个月（其中第二批解锁期由24个月调整为36个月，第三批解锁期由36个月调整为48个月；公司层面业绩考核指标中的第二批锁定期的业绩考核目标由“以2016年-2018年净利润平均值为基数，2020年净利润增长率不低于60%”调整为“2021年净利润不低于5700万元”，公司层面业绩考核指标中的第三批锁定期的业绩考核目标由“以2016年-2018年净利润平均值为基数，2020年净利润增长率不低于80%”调整为“2022年净利润不低于7180万元”。依据调整后的第一期员工持股计划草案，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起 12个月后开始分三期解锁，锁定期最长48个月，即 2019 年8 月 20 日起算，具体如下：
1.1锁定期
（1）第一批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。
（2）第二批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。
（3）第三批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满48个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。
1.2业绩考核
员工持股计划的考核年度为 2019、2021、2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
2、公司第二期员工持股计划情况
公司于2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2021年5月21公司第一期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,300 股。依据员工持股计划草案，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起 12个月后开始分两期解锁，锁定期最长24个月，即 2021 年5月 22日起算，具体如下：
2.1锁定期
第一批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的50%。
第二批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的50%。
2.2业绩考核
员工持股计划的考核年度2021、2022年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
公司董事会依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2022]0004号《审计报告》，公司 2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为5,795.10万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5,286.85万元，剔除与员工持股计划相关的股份支付费用685.97万元后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,972.82万元，公司第一期及第二期员工持股计划2021年度公司业绩考核指标达成。
该议案内容已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专[2022]第0188 号《成都旭光电子股份有限公司第一、第二期员工持股计划2021年度业绩考核指标完成情况专项审核报告》，相关内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），审议程序合法合规。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日在上海证券交易所网站（sss.sse.com.cn）披露了2021年年度报告，现就第十节财务报告七、28商誉（3）（4）两部分内容做如下补充说明：
本公司于2020年6月29日收购易格机械35.2%股权时，投资成本超过收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。
本公司于2021-6-30收购西安睿控35.7%股权时，投资成本超过收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。
公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将易格机械相关生产线等作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，分预测期和稳定期，预测期间为2022-2027年，预测期营业收入增长率10%，利润率20.92%，稳定期间为2027年以后，稳定期利润率21.27%，稳定期内按2027年预测值确定，并假设永续不变，即稳定期内增长率均为 0；然后选用能够代表其收益率的折现率，本次测算采用的资本资产加权平均成本模型（WACC）确认折现率11.78%进行折现，计算出该资产组报表日的可收回金额265,100,000.00元。经进行减值测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。
公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将名奥精密相关生产线等作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，分预测期和稳定期，预测期间为2022-2025年，预测期营业收入增长率5%，利润率7.73%，稳定期间为2025年以后，稳定期利润率7.38%，稳定期内按2025年预测值确定，并假设永续不变，即稳定期内增长率均为 0;然后选用能够代表其收益率的折现率，本次测算采用的资本资产加权平均成本模型（WACC）确认折现率15.56%进行折现，计算出该资产组报表日的可收回金额9,570,000.00元，经进行减值测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。
公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将西安睿控相关生产线等作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，分预测期和稳定期，预测期间为2022-2026年，预测期营业收入增长率3%，利润率17.21%，稳定期间为2026年以后，稳定期利润率17.03%，稳定期内按2026年预测值确定，并假设永续不变，即稳定期内增长率均为 0；然后选用能够代表其收益率的折现率，本次测算采用的资本资产加权平均成本模型（WACC）确认折现率11.22%进行折现，计算出该资产组报表日的可收回金额130,860,000.00元，经进行减值测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。
第十届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）2022年第一季度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年第一季度报告》。
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于确认公司第一期及第二期员工持股计划2021年度业绩考核指标达成的议案》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专[2022]第0188 号《成都旭光电子股份有限公司第一、二期员工持股计划2021年度业绩考核指标完成情况的专项审核报告》，相关内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
引用地址:https://www.cha65.net/202307/29955.html
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