特此公告。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。
(表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，回避表决1人)
1）采购模式
公司的产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖，公司部分产品由公司直供医院终端；非招标产品依据市场实际情况自主定价，招标产品以政府确定的招标价格为主。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
委托人持普通股数：
特此公告。
为规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及《公司章程》的相关规定修订《投资者关系管理制度》。
医药制造行业是我国国民经济的重要组成部分，随着人民生活水平的提高、老龄化进程加快、三孩政策的实施、政府医疗卫生事业投入加大，医药需求持续增长。2021年以来，政府对医药领域的监管进一步加强，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续深化，带量采购覆盖范围扩大和常态化进行，医保谈判提速，医药制造业政策导向“质高价低”，产品核心竞争力逐渐转向创新、质量和成本。在此背景之下，医药制造行业正加速进行产业结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈，医药制造行业也将充满着变革。
红星新闻记者 李伟铭
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
本次募集资金到位后，由于本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，在股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将仍可能出现当期为负的情形，特此提醒投资者关注。
3）销售模式
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
第一节 重要提示
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》，鉴于2022年泰州医院二期项目工程的全面建设施工对资金的需求较高，同时公司研发投入和投资也需要大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
自2019年国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》以来，政府加大支持社会办医力度、推进“放管服”简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策，为社会办医提供了持续良好的政策环境和更广阔的发展空间，极大促进了社会办医持续健康规范发展。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》，2020年末，全国医疗卫生机构总数达102.3万个，其中医院3.5万个。医院中，公立医院1.2万个，民营医院2.4万个，民营医院相较于2019年增长迅速，数量显著提高。
1、医药制造板块
2、医疗服务板块
1、医药制造板块
2、医疗服务板块
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
3.2 报告期分季度的主要会计数据
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
第三节 重要事项
2021年度，公司实现营业收入62,976.47万元，较2020年同期增长27,153.34万元，同比上涨75.80%，主要系1）国内新冠肺炎疫情影响逐渐减弱及公司推进营销改革，公司滴眼液、头孢等产品营业收入增加；2）公司于2020年10月完成对泰州医院并购，2021年合并泰州医院全年医疗服务收入1.63亿元。
公司2021年度扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,565.61万元，主要系1）公司本期资产减值计提较去年同期大幅减少；2）医疗服务板块，泰州医院经营稳定，报告期内贡献利润3,622.30万元；3）医药制造板块，滴眼液、头孢等产品营业收入增加，同时研发费用大幅增加，贡献利润较少。
一、 召开会议的基本情况
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年3月25日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容请详见2022年3月29日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告及公司后续在上海证券交易所网站上披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者最晚不迟于2022年4月20日上午10:00至会议召开地点报到。
3、联系方式：
第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2022年3月25日以现场及通讯方式召开。本次董事会已于2022年3月8日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（因疫情防控原因，董事长鄢标先生、董事黄明雄先生、汪为民先生及独立董事傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生以视频方式出席）。公司监事冯晓女士列席了本次会议，监事会主席汪燕女士、监事蔡立先生因事未能列席本次会议；副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生、姚志强先生列席了本次会议（其中姚志强先生以视频方式列席），均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
2、 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
3、 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》。
4、 审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润11,803,304.22元，按10%提取法定盈余公积金1,180,330.42元后，2021年度母公司当年实现的可供分配净利润10,622,973.80元；加上母公司年初未分配利润323,300,533.02元，期末母公司可供股东分配的净利润为333,923,506.82元。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议审议有关事项的事前认可及独立意见》。
5、 审议通过《关于2021年度财务决算的议案》。
6、 审议通过《关于2022年度财务预算的议案》。
7、 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
8、 审议通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》。
9、 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。
10、 审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。
11、 审议通过《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
同意2021年支付董事、高级管理人员的税前薪酬共计434.21万元，具体金额已在公司2021年年度报告中披露。
12、 审议《关于调整董事薪酬方案的议案》。
13、 审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事鄢标先生、林秀松先生、黄明雄先生回避表决。
14、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司使用不超过5亿元人民币（占2021年12月31日公司经审计净资产的36.97%）闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。
15、 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
独立董事已对该议案事前认可，并发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议审议有关事项的事前认可及独立意见》。
16、 审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》。
17、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
18、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
19、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
21、 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司定于2022年4月20日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2021年年度股东大会，审议本次董事会以及第五届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
引用地址:https://www.cha65.net/202307/30148.html
tags: