改革开放以来，广东社会经济发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的成就。
作为打击经济犯罪、维护市场经济秩序的专职队伍，广东公安经侦部门始终以护航发展、服务民生为己任，不断变革机制、创新技术，走出了一条从无到有、从小到大、由弱到强、不断进步的发展道路。
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改革开放初期
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刑侦部门办经济案件
广东地处改革开放前沿，经济总量、发展速度一直位居全国前列。与此同时，经济犯罪如影随形，对市场经济秩序构成严重威胁。
改革开放初期，打击经济犯罪工作主要由广东公安刑侦部门承担。当时主要经济犯罪案件类型单一，以诈骗案为主，作案手段也相对简单。而由于市场经济体制尚未正式确立，当时的经侦部门前身——内保部门，主要负责各级党政机关和各地高校、文化、金融、财税、邮电、供电、供水、工矿、交通等重点要害单位的安全保卫工作。
随着经济发展，诈骗案件逐渐增多，并出现了新型合同诈骗案。为此，有些地方公安机关在刑侦部门内部设立了侦办经济诈骗案件的专业队，有些地方则将经侦工作从刑侦部门中独立出来，成立专门的打击经济犯罪办公室。
➔从20世纪80年初开始，经济犯罪案件逐渐呈高发态势，并经历了3个高峰：
➔1982年前后，全国范围内偷税犯罪日益增长；
➔1986年前后，流通领域的不正之风助长了投机、诈骗及走私等经济犯罪；
➔1988年前后，贪污受贿、金融诈骗、伪造货币等经济犯罪快速攀升。
此外，一些新型经济犯罪也有所冒头，如信用卡诈骗和股票诈骗等。
为适应新形势，更好地维护市场经济秩序，依法履行打击犯罪职责，1992年，广东公安机关对内保机构进行调整，将文保职能从内保机构分离，内保机构改称经保部门，专门负责全省经济保卫和经济犯罪案件侦查工作。
也是从这个时期开始，经侦工作逐渐从刑侦工作中独立出来。1998年，修订后的刑法施行，77种经济犯罪案件归由经保部门管辖，经保部门的职能得到进一步强化。广东省公安厅在经保部门的基础上，于1999年成立经济犯罪侦查处，此后，广东公安经侦部门连续侦办了一系列轰动全国的大案要案，其敢为人先的魄力和勇于担当的精神在办案过程中体现得淋漓尽致。
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经侦队伍亮相
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世纪大案一宗接一宗
2000年8月25日，国务院打击骗取出口退税工作组会同公安机关发起“台风”行动，共检查认定汕头、普宁两地不法分子伪造、虚开增值税专用发票17.2万份，虚开金额约323亿元。在被检查的1142户企业中，有虚开增值税和偷骗税问题的占98.33%。
粤东骗税大案是新中国成立以来金额最大、作案最疯狂、涉案人员最多的虚开增值税专用发票案。该案中，有30人被判处无期徒刑以上刑罚，19人被处极刑。
2004年4月17日，贪污、挪用巨额公款潜逃美国的中国银行广东开平支行原行长余振东被押回国。
一年后，涉案资金折合人民币超过40亿元的“中行开平案”案发。2001年10月12日，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一经系统联网，电脑中心反映出账目亏空8000万美元，很快又飙升至4.83亿美元。至此，中行发生了新中国成立以来规模最大的银行资金盗用案，这一“纪录”迄今未被打破。
“经侦部门一成立，面临的都是一宗接一宗世纪大案或作案手法新颖的疑难案件。”省公安厅经侦局相关负责人介绍。如麦科特股票诈骗案，牵出了一条空前完整的证券市场造假流水线，且背后牵涉一些政府部门，办案阻力重重。
“麦科特案背后利益复杂，且无先例可参考，当时专案组都明白，这放在其他地方都是‘不想办’‘不敢办’的案件，但广东把它给办了，还办成了具有全国影响力的大要案件。”省公安厅经侦局副局长吴武强说，正是凭着一股拼劲和死磕到底的坚持，广东公安经侦部门脚踏实地，一步步走出一条从无到有、从小到大、由弱到强、不断进步之路。
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大数据作战时代
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首创涉案资金一键查询系统
随着经济高速发展，广东经济犯罪呈现连年上升势头。尤其近几年，传统与新型经济犯罪相互交织，职业化、网络化、智能化、扁平化、跨区域、非接触性等特点明显，经济犯罪形势日益严峻复杂。
面对非法集资犯罪案件集中爆发、地下钱庄交易活跃、信用卡犯罪发案数量急剧上升、涉税犯罪突出、侵犯知识产权犯罪区域性特征明显等经济犯罪形势，广东公安经侦部门树立精确打击、合成打击、集群打击和主动服务的“三打击一服务”理念，主动作为，开拓思路，以科技手段和大数据为支撑，以信息为引领，创新打击模式，严厉打击、严密防范各类突出经济犯罪，取得良好工作成效。
在广东公安经侦部门众多创新工作举措中，让一线办案民警和群众最为受益的就是在全国首创“银行快查系统”。
以前，一旦发生经济案件，办案民警背上干粮到广州挨个跑银行查询涉案资金流是常有的事，有时一查就是一个礼拜，不仅费时费力，还不一定能查到有价值的线索，不仅影响案件侦办，更无法对涉案资金实现实时监控。但现在，涉案资金“一键查询”成为现实。
经济犯罪大多具有牟取经济利益的目的，可以说，资金数据就是经济犯罪的“DNA”。资金查控在发现犯罪线索、固定犯罪证据、追踪涉案资金、缉捕在逃人员等方面发挥着重要作用。省公安厅经侦局紧紧盯住这一“DNA”，积极探索建立公安机关与银行业金融机构之间的网络查询查控工作机制。2008年，广东省公安厅、中国人民银行广州分行、广东银监局联合建立“商业银行资金查冻系统”，该系统作为广东公安机关与商业银行中国门店建设的数据查询通道，主要目的是满足警方在案件侦查过程中快速查询商业银行相关数据信息的需求。2015年，广东公安实现与全省50家主要银行业金融机构建立网络专线查询、冻结机制，并建设了“广东省公安机关银行信息快速查控系统”，实现全省公安机关通过网络及时查控涉案银行账户，极大地提高了工作效率。
2001年3月26日凌晨，广东警方开展代号为“雨箭”的统一行动，捣毁5个制假币窝点，现场缴获假币1.26亿元。
创新侦查模式屡破大案
在深化大数据作战的基础上，广东公安经侦部门创新“省市主导经营、各地落地查控、上下联动打击”的侦查模式，对跨区域案件实现全链条打击，侦破了一大批具有全国影响力的大要案件。
➤重点打击突出个案
时间节点：2013年6月以前
典型案例：捣毁全国首个假币胶版源头
2005年，省公安厅经侦局启动全省经侦部门信息化建设，研发建立了广东经侦信息系统，并于2007年与省公安厅警务综合信息系统对接，全面实现网上办案。2009年，该局组织开展经侦信息大采集，构建经侦特色数据库。
这一阶段，该局通过信息导侦破获一大批案件，包括有一定社会影响的大要案件。2012年8月，该局打击假币犯罪“8·03”专案组坚持“挖源头、端窝点、铲团伙”，充分应用各类信息作战工具，从已破案件入手进行研判分析和深挖扩线，陆续侦破假币案7宗，抓获犯罪嫌疑人27名，缴获假币1.3亿余元，协助湖南、江苏等地破获假币案2宗，并于2013年1月抓获假币胶版制作者彭大祥，捣毁全国首个假币胶版源头。
➤立体化精准打击破案
时间节点：2013~2014年
典型案例：“海燕”系列案实现对银行卡犯罪全链条打击
2013年6月，公安部经侦局在深圳召开全国公安机关“打假行动”推进会暨打击整治发票违法犯罪专项行动部署会，提出深化信息导侦的工作理念，并在全国范围内进行部署。省公安厅经侦局进一步强化“信息主导警务”理念，组织全省经侦部门深入推进信息导侦工作。
2013年12月24日，在省公安厅指挥下，广州、茂名等8地市警方联合开展打击银行卡犯罪“海燕”专案收网行动，摧毁8个团伙。这是警方在行动中缴获的作案工具。
这一阶段，该局坚持“让数据多跑腿、让民警少折腾”的理念，推动信息化实战应用，对经济犯罪实施立体化精准打击，全面提升经侦工作效能和水平。
2013年12月，该局侦破“海燕1号”银行卡犯罪专案，共抓获犯罪嫌疑人54名，涉及侧录员、POS机销售、银行卡信息买卖、伪卡制作、“车手”等各个环节，对伪卡盗刷犯罪实现全链条打击。
2014年5月，该局侦破“11·01”黑客专案。该案为全国首宗利用黑客技术窃取银行账号信息的案件，警方共查获被盗公民个人信息和银行卡账号160万条，以及账号、密码、身份证号、手机号“四大件”齐全信息16.8万条，共涉及49家银行，涉案金额14.98亿余元，其中被盗刷金额1400万余元。
➤向类案发起攻坚战
时间节点：2015年以后
典型案例：“银鹰”系列专案抓获地下钱庄犯罪嫌疑人831名
省公安厅加强犯罪特征总结，构建类案数据模型，建立和完善信息拓展、批量研判、合成打击等工作机制，对跨区域重大信息线索深入经营，部署各地同步上案、同步侦查，有效提升实战效能。
这一阶段，省公安厅经侦局先后对假币、伪造银行卡、虚开增值税专用发票、非法集资、侵犯知识产权、地下钱庄等突出经济犯罪开展信息导侦，对重点类案线索进行集中分析研判，分批次下发各涉案地市，经营成熟后组织集中打击行动。
2015年初，该局从多张同时被盗刷的银行卡入手，层层剖析、步步推进，成功挖出一个涉及广东、江苏等多省市的盗刷、洗钱网络犯罪团伙。今年3月，该局组织开展代号为“利剑1号”的专案收网行动，共破获银行卡、地下钱庄犯罪案件300余宗，抓获犯罪嫌疑人132名，缴获涉案银行卡740余张、POS机45台及电脑、读写卡器、手机等一大批，涉案金额200亿余元。
2014年6月23日，广州警方查处一非法集资诈骗犯罪窝点。
“智慧新经侦”自动挖掘线索
经济犯罪层出不穷，如何做到先防先知？
为此，广东公安经侦部门做大做强“智慧新经侦”，研发8大“经济犯罪类案监测分析模型”，初步实现对经济犯罪线索的自动挖掘。今年，广东公安机关侦破的“VPAY”专案就得益于“经济犯罪类案监测分析模型”自动挖掘的线索。
“我们对网上涉及银行卡的有关字眼，如‘套现’‘提额’等进行网络监测，系统会自动生成预警信息。”办案民警介绍，今年初，省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台开展网络智能监测预警工作时，发现互联网上有多人销售“一机多国提额神器”等相关产品。
借助“智慧新经侦”的优势，广东公安出动100余人警力组成10个行动组，对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动，一种新型银行卡犯罪手法被揭开神秘面纱——犯罪团伙在网上大肆宣传推广“境外POS机”，诱导客户“刷单”提额，从而实现侧录银行卡信息的目的。
为破解金融风险防控中发现晚、预警少、处置难等问题，深圳市公安局于今年3月成立了金融风险防控攻坚团队。该团队深入分析了近年来各类网络金融诈骗案的人员特征、行为特征、网络特征，发现借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等是群众上当受骗的“重灾区”，不法分子往往以“高回报、低风险”为诱饵，通过互联网站、手机APP等途径公开实施网络金融诈骗。
为有针对性地开展防范，深圳警方依托“AI+新警务”大数据，积极吸收市金融办、市场监管委、前海管理局等相关行政部门的信息化成果，同时创新警务工作模式，联合腾讯公司共建“深圳经侦——腾讯公司金融安全实验室”，引入“腾讯金融风险态势感知系统”互联网数据，自主攻坚研发了“深圳金融风险防控实战预警系统（下称“深融系统”）。
依托深融系统目前已有的海量大数据，可对金融风险实现实时感知、实时预警、实时防控，现阶段已成功发现深圳金融风险企业1.1万余家、预警约3000家、处置215家。同时，通过网站及手机APP向用户弹出风险提示，进行网上反制，提醒群众识别风险、抵制诱惑。截至目前，深融系统共针对84家风险企业、94个网址网站实施风险提示900万余次，提醒投资用户超过200万人次。
在预警监测之外，广东公安经侦部门着眼前瞻性，于2017年底联合广东警官学院成立“新型经济犯罪研究中心”，集聚省内外经侦领域人才，大力加强经济犯罪理论研究。
省公安厅经侦局相关负责人介绍，“新型经济犯罪研究中心”的创办，将大力推进全省预防打击经济犯罪工作再上新台阶，服务经济高质量发展再上新水平。
2011年5月19日，经侦部门在广州查获特大地下生产假“伟哥”窝点。
广东经侦发展历程
1
1978~1992年
内保时期，又称文保时期
内保部门的主要职能是负责各级党政机关和各地高校、文化、金融、财税、邮电、供电、供水、工矿、交通等重点要害单位的安全保卫工作，以防盗、防抢、防爆炸、防破坏为重点，组织、引导重点要害部门建立内部保卫组织和经济民警队伍，确保重点部门安全。
内保部门积极开展信息工作，强化敌情调研、秘密力量建设和专案侦查工作，及时有效化解和处置各类紧急事件和闹事苗头，维护政治大局稳定。
2
1992~2000年
经保时期
文保职能从内保机构分离，内保机构改称经保部门，专门负责全省经济保卫和经济犯罪案件侦查工作。期间，针对金融系统，尤其是银行盗抢案件不断增多的严峻形势，经保部门组织银行部门从运钞、网点、金库三个关键环节入手，加强技防设施建设，金融系统被盗、被抢案件频发势头得到有效遏制。1998年，新的刑法施行后，77种经济犯罪案件归由经保部门管辖，经保部门打击经济犯罪职能得到进一步强化。
3
2000年至今
经侦时期
2000年，省公安厅经保处改为经侦处（对外称经侦总队），各地相继成立经侦支队和经侦大队，负责商贸、金融、财税、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作、重点要害部门的安全防范，以及经济民警的管理工作。2004年，又将重点要害部门安全防范和经济民警管理职能移交治安部门，经侦部门成为专司预防和打击经济犯罪的机构。2007年4月，省委批准将经侦处改为经侦局，领导高配，经侦机构得到进一步加强。
来源 | 南方法治报
本文图片均为 景国民 摄
今天北京日报客户端记者获悉，2019年度全国十大经济犯罪典型案例“出炉”，包括原财经节目主持人非法经营案、涉52万人传销案、北京“零口供”内幕交易犯罪首案。
北京首例“零口供”内幕交易犯罪案告破
公安部经侦局前年4月部署北京市公安局经侦总队对李某等人涉嫌内幕交易犯罪立案侦查。经查，2015年至2016年，在某内幕信息敏感期内，李某与内幕信息知情人王某频繁联络接触，并控制他人账户买入涉案公司股票412万元。2名嫌疑人均被定罪量刑。
北京等地涉赌跨境地下钱庄涉案交易金额300亿
公安部会同人民银行有关部门工作发现，徐某某等人涉嫌从事跨境地下钱庄活动，遂部署北京市公安局立案侦查，并商请澳门警方同步侦查。去年1月，北京专案组会同广东、河北、湖北等地公安机关联合澳门警方同步收网，抓获嫌疑人39名，捣毁地下钱庄窝点5个，缴获作案车辆4辆、非法改装POS机32台等，涉案交易金额达300余亿元人民币。
特大打印假币案现场缴获假人民币441万元
去年9月，公安部经侦局在全国组织开展打击打印假币犯罪“秋风”集中统一行动，部署交办一批窝点案件线索。11月28日在公安部经侦局统一组织指挥下，广西、湖南公安机关对位于广西贺州和湖南道县的打印假币窝点开展收网行动，共捣毁大型打印假币窝点3个、假币存储窝点1个，现场缴获假人民币441万元，抓获犯罪嫌疑人12名。
信用卡非法套现案6窝点捣毁217人落网
去年下半年，广东省公安厅经侦总队发现，湖南×公司涉嫌为信用卡持卡人提供虚构交易套取信用卡内资金犯罪，遂部署深圳公安经侦部门立案侦查。民警在北京、福建泉州、湖南长沙、深圳南山、龙华等地，抓获217人，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点6个，依法固定虚假商户数据、接口链接程序数据、非法经营数据等数据共300G，涉及银行账户信息35万张，非法经营数额达380多亿元。
捣毁虚开发票15窝点涉案价税3千亿元
辽宁省抚顺市公安局税侦支队与税务部门配合，对已破案件相关数据深挖扩线，发现黄某某涉嫌利用非法软件从事虚开犯罪。去年8月15日，公安部经侦局、国家税务总局稽查局组织指挥320名警税联合抓捕力量，在辽宁省沈阳、大连、浙江省台州、广东省广州、深圳、东莞、饶平等三省七地开展收网行动，抓获嫌疑人95名，捣毁犯罪窝点15个，现场查获金税盘、空白发票等大批涉案物品和空壳公司4.5万余户，涉案价税合计3000多亿元。
×博览园公司非法吸存涉案金额近40亿
去年11月，安徽岳西警方对×博览园公司涉嫌非法吸收公众存款案开展收网行动，抓获储某某等主要犯罪嫌疑人。经查，2013年以来嫌疑人储某某伙同他人，在安徽、江苏、江西、上海、湖北等地设立多家关联公司、分支机构，以投资理财、养老服务、股权分配、菜花玉销售及P2P等名义，依托互联网平台及线下门店，采取开设专人讲座、邀请实地考察、口口相传等推广方式，以年化10%至36%的高额利息为诱饵，向社会公众大肆吸收资金，涉案金额近40亿元，涉及投资人2万余人。储某某等主要犯罪嫌疑人现已被执行逮捕。
“××商城”传销案涉31省区市52万人
去年5月以来，湖南省娄底市警方主办、全国多地警方参与，全面查处“××商城”组织、领导传销活动案，抓获主要犯罪嫌疑人史某某等数十人。经查，2016年9月以来，嫌疑人史某某伙同他人在互联网设立“××商城”电商平台，以销售红酒为名，设计多种复杂计酬奖励模式，引诱群众参与并通过拉人头方式发展下线，涉及全国31个省、自治区、直辖市52万余人，涉案金额达400多亿元。检察机关现已对史某某等人提起公诉。
融资类系列合同诈骗案告破挽损近1亿
公安部经侦局统一指挥，河南、浙江等地警方集中打击严重侵害民营企业利益的融资类合同诈骗犯罪，抓获嫌疑人近百名，涉案金额近3亿元，挽损金额近1亿元。经查，嫌疑人谎称可提供银行承兑汇票或定期存单质押贷款中介服务，先吸引有意融资的企业签中介服务合同，再通过栽赃等手段，以触发合同约定的不得涉及刑事案件条款，造成当事人违约，从而非法占有当事人中介服务费。
欺诈发行债券致投资人重大经济损失
因2013年下半年上海×公司资金紧张、经营困难，犯罪嫌疑人卢某为发行私募债券融资，明知公司财务数据无法达到发行标准，却制作虚假财务凭证，虚增营业收入5.1亿余元、资本公积6500余万元，隐瞒对外负债2000余万元。2014年该公司通过某证券公司出具私募债券募集说明书，非公开发行两年期私募债券。2016年7月债券到期后，该公司无力支付上述债券本息，造成投资人重大经济损失。上海市公安局经侦总队成立专案组，会同11省经侦部门对涉嫌犯罪的发行主体、审计中介机构及承销券商进行查处。
原财经节目主持人等非法经营数额5.9亿
去年7月，上海市公安局经侦总队捣毁一个以投资教育为名非法从事证券、期货投资咨询业务的团伙，抓获廖某等22名嫌疑人。经查，2016年4月以来，嫌疑人廖某利用其原财经节目主持人的名人效应，通过其实际控制的公司，在未取得经营证券业务许可的情况下，通过线上直播视频及举办线下投资咨询讲座，非法从事证券、期货投资咨询业务，向1.29万名客户收取资金，非法经营数额共计5.9亿余元。
来源：北京日报客户端
引用地址:https://www.cha65.net/202403/43394.html
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