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董 事 会
而此次欲挂牌转让的贵阳中航2017年的资产总额为23.59亿元，中航地产持有70%股权，贵州航程房地产开发有限公司持有30%股权。贵阳中航开发建设贵阳中航城项目，项目总占地面积约61万平方米，规划建筑面积137万平方米。截至2017年末该项目累计签约金额约29.5亿元，累计签约面积约31万平方米。股东贵州航程房地产开发有限公司表示不放弃本次交易同等条件下的优先购买权。
欲挂牌转让的惠东康宏2017年资产总额为6.09亿元，中航地产持有51%股权，自然人股东许再新持有49%股权。惠东康宏开发建设惠东中航元•屿海项目，项目总占地面积约33万平方米，规划建筑面积约52万平方米。截至2017年末该项目累计签约金额约25.8亿元，累计签约面积约22万平方米。股东许再新表示不放弃本次交易同等条件下的优先购买权。
根据公司2017年年度报告，2017年中航地产实现营业收入约为58.93亿元，同比下降6.88%。其中房地产开发业务营业收入约为28.08亿元，占总营收的47.65%；物业管理业务实现营收28.67亿，占总营收48.65%，已经超过房地产业务的收入。
截至2017年12月，中航物业全国物业管理项目442个，管理面积5152万平方米，2017年共实现营业收入约28.67亿元，同比增长24.76%；利润总额同比增长42%，年度新签合同额8亿元。
停牌期间，中航工业与保利集团积极开展针对上述方案的论证工作。初步估计，该方案不构成本公司之关联交易，但可能涉及重大资产出售事项。
一、担保情况概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“担保人”、“招商蛇口”或“公司”）正在推进以公司、深圳招商房地产有限公司（下称“深圳地产”）所持有的招商局物业管理有限公司(下称“招商物业”)100%股权认购中航善达股份有限公司（下称“中航善达”，股票代码SZ.000043，原名“中航地产股份有限公司”）非公开发行股份（下称“以招商物业100%股权认购中航善达发行股份”）事宜。中航善达正在办理以招商物业100%股权认购中航善达发行股份事宜所涉的新增股份发行上市工作，中航善达新增股份发行完成后，公司持有中航善达47.45%的股权，深圳地产持有中航善达3.71%的股权，公司直接及间接合计持有中航善达51.16%的股权，为中航善达控股股东，中国航空技术深圳有限公司（下称“被保证人”或“中航国际深圳”）持有中航善达12.97%的股权。
中航善达于2016年3月1日在深圳证券交易所发行中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券，发行总额为人民币15亿元，期限为五年，债券简称“16中航城”，债券代码112339（详见中航善达披露的《2016年公开发行债券（面向合格投资者）募集说明书》和《公司债券上市公告书》，以下简称“《募集说明书》、《上市公告书》”），中航国际深圳作为中航善达的控股股东，为“16中航城”公司债券向债券持有人提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了《担保函》（出具日期为2015年12月15日，下称“《中航国际深圳担保函》”）。截至公告日，“16中航城”公司债券存续金额本金合计约为14.16亿元人民币。
以招商物业100%股权认购中航善达发行股份所涉的中航善达新增股份发行完成后，针对中航国际深圳在“16中航城”债券项下承担的保证责任，公司向中航国际深圳提供反担保，公司2019年9月26日召开的第二届董事会2019年第十次临时会议审议通过的向中航国际深圳出具的《担保函》作废。具体如下：若中航善达未能按照约定如期支付“16中航城”债券项下部分或全部利息与本金，或基于《募集说明书》《上市公告书》或《中航国际深圳担保函》其他相关规定，造成中航国际深圳实际承担了担保还款责任，针对中航国际深圳实际还款责任，公司就被中航国际深圳实际还款责任的全部金额承担担保责任，中航国际深圳实际还款责任的最高本金金额为14.16亿元人民币，公司应承担的最高本金金额为14.16亿元人民币，担保期限为自“16中航城”债券存续期及到期（2021年3月1日）且最后一笔本息清偿期届满之日起两年。
2019年11月22日，本公司召开第二届董事会2019年第十三次临时会议对上述担保事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中航国际深圳提供反担保的议案》，独立董事发表了独立意见。
二、被保证人基本情况
1、公司名称：中国航空技术深圳有限公司
2、成立日期：1982年12月1日
3、注册地点：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3908
4、法定代表人：由镭
5、注册资本：1,000,000,000元人民币
6、经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外。限制的项目取得许可后方可经营）。
7、与公司的关联关系：与招商蛇口不存在关联关系。
8、被保证人的财务信息：
9、最新的信用等级状况：信用状况良好，非失信被执行人。
三、中航善达的基本情况
1、公司名称：中航善达股份有限公司
2、成立日期：1985年05月29日
3、注册地点：广东省深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼
4、法定代表人：石正林
5、注册资本：666,961,416元人民币
6、经营范围：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
7、中航善达的财务信息：
8、最新的信用等级状况：信用状况良好，非失信被执行人。
四、担保函的主要内容
担保的被保证人实际还款责任的最高本金金额为：人民币14.16亿元。
担保函生效之日起，公司2019年9月26日召开的第二届董事会2019年第十次临时会议审议通过的向中航国际深圳出具的《担保函》作废。
五、董事会意见
六、独立董事意见
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为271.58亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.78%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1、招商蛇口出具的担保函；
2、中航善达与中航国际深圳关于中航善达2016年公开发行公司债券担保协议书；
3、中航国际深圳出具的担保函；
4、中航国际深圳关于为中航善达2016年公开发行公司债券提供担保的确认函。
第二届董事会2019年第十三次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第十三次临时会议通知于2019年11月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年11月22日会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了下列议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
二、关于向中航国际深圳提供反担保的议案
三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202309/1836078.html
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