本报记者 赵学毅
挖贝网8月26日，云南锗业（002428）董事会于2021年8月26日收到公司董事、副总经理吴红平的书面辞职报告，吴红平因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。吴红平辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
此外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上述职。
格隆汇6月14日丨云南锗业(002428.SZ)公布，公司近日接到公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(“临沧飞翔”)关于解除融资融券业务的通知，现将相关情况公告如下：
截至公告披露日，临沧飞翔共持有公司股份8957.9232万股(全部为无限售流通股)，占公司总股本的13.72%，全部存放于其开立的普通证券账户(其中累计质押1300万股，占公司总股本的1.99%)；临沧飞翔一致行动人云南东兴实业集团有限公司(持有临沧飞翔100%股权)持有公司股票4107.9168万股(全部为无限售流通股)，占公司总股本的6.29%，全部存放于其开立的普通证券账户(其中累计质押4100万股，占公司总股本的6.28%)。
在此之前，星立方曾多次面临降层风险。2020年12月，公司股价再度跌破1元，在分层新规下，公司股价因持续运行于1元以下首次触发降层风险。
附件1：
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。
公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司<独立董事工作制度>修订对照表》。
来源链接：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html？
5ccea0a2-b7e5-4c45-a971-a8117053ce9c
营业期限自：2013年09月10日至长期
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计100万元（其中财务报告审计费用72万元，与上一年度保持一致；2022年度新增内部控制审计费用28万元）。
住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼
现场会议召开时间为：2022年4月28日（星期四）下午14:30开始；
最具价值的原创新三板微信号
同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司重大交易决策制度》进行修订。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司<董事会议事规则>修订对照表》。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
成员：和国忠先生、陈飞宏先生
调整后的各专门委员会组成如下：
铝产能受限“双重天花板”
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告》。
·END·
主任委员：和国忠先生
我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
担保方式：连带责任担保
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
目前公司流动资金偏紧，且因子公司前期的项目建设，导致公司现金流压力增加，为保障正常的生产经营流动资金需求，近年来短期借款和长期借款均呈增长趋势。公司正处于发展、转型阶段，公司产品正向下游深加工方向转型，公司子公司从事的下游产业，尤其是化合物半导体行业属于高度技术密集型行业，对专业人才需求量大，公司未来将在技术研发、人才培养和引进等方面加大投入。且随着向客户批量供货，化合物半导体材料产量逐步增加，所需流动资金也逐步增加。
截止本公告日，何毅持有公司股票500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，何毅女士仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。
扫码关注我们
有意思的是，巴菲特在看好美国经济的同时，对美国财政赤字情况的“远超想象”表示担忧。这也是导致美国流动性紧缩预期升温、美债利率飙升的原因之一。
担保额度：1000万元
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年度审计报告》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》部分条款进行修订。
（3）盈利能力
本次股东大会提案均为非累积投票提案，根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
统一社会信用代码：9173084
拟担任独立复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/2932179.html
tags: