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广东群兴玩具股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 7 月 4 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十六次会议的通知，会议于 2014 年 7 月 14 日以现场和通讯结合的方式召开。 会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会 议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事 认真审议，形成如下决议： 一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于设立公司战略发展部的议案》。 目前国内文化产业、移动互联网产业等新兴产业发展迅猛，出现了一系列优 质的企业项目和投资机会。公司计划今后将加大投资力度，更好地布局互联网文 化产业领域的优质战略性项目，为了深入挖掘互联网文化产业领域潜在投资机 会，专门设立战略发展部门，聚焦于利用资本市场实现外延式增长实现公司的价 值创造，在并购投资中实现战略布局并获取投资回报，为公司的产业链拓展和整 合并购提供支持和帮助，从而更好的提升全体股东的利益。 二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于公司投资者联系方式变更的议案》。 公司未来将布局互联网、游戏、动漫、娱乐、教育、金融、阅读、传媒文化 产业，为进一步吸引高素质专质专业人才和及时获取市场信息，同时为进一步加 强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司投资者联系地址已 于 2014 年 7 月 14 日搬迁至新的办公地址。同时将变更办公地址及投资者联系方 式。 《关于公司投资者联系方式变更的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2014 年 7 月 15 日
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